中材节能：第二届董事会第十五次会议决议公告

 中材节能股份有限公司 
           第二届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

    一、董事会会议召开情况 
    中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十五次会议于 
2015 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 2 日以邮件方式发 
出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参 
与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 
章程》的有关规定，合法有效。 
    二、董事会会议审议情况 
    1、审议通过了《关于投资建设新型多功能节能环保墙体材料产业基地的议 
案》。 
    同意公司根据战略发展及实际情况需要，以自有资金（约占投资额 30%）、 
银行贷款等（约占投资额 70%），在湖北省当阳市投资建设新型多功能节能环保 
墙体材料产业基地，投资总额为 31790.06 万元人民币，建设规模：年产 2000 
万 m2 高端硅酸钙板基板生产线、年产 100 万 m2 多功能多品种涂装板生产线、年 
产 100 万 m2 外墙保温装饰一体化复合板生产线、年产 200 万 m2 轻质复合隔墙板 
生产线。建设工期为 24 个月。 
    项目分两期建设，其中一期投资额 13910.39 万元,建设年产 500 万 m2 高端 
硅酸钙板基板生产线、年产 100 万 m2 外墙保温装饰一体化复合板生产线、年产 
100 万 m2 轻质复合隔墙板生产线。建设工期为 12 个月。 
    为推进项目实施，加强项目实施现场管理和未来运营管理，同意由全资子公 
司中材（宜昌）节能新材料有限公司（目前注册资本为 500 万元人民币，以下简 
称“宜昌公司”）作为项目实施主体，负责项目具体实施和运营管理。公司作为 
投资主体，将根据项目具体实施情况分期增加宜昌公司注册资本，具体出资金额 
以项目建设实际需求为准，其注册资本总额不超过项目总投资额。 
    同意《中材节能股份有限公司新型多功能节能环保墙体材料产业基地项目可 
行性研究报告》及项目建设实施方案和工作计划。 
    为提高决策效率，加快推进项目建设，同意授权公司经营管理层在项目可研 
报告范围内，根据项目实际实施情况，对项目投资建设方案进行调整，包括但不 
限于投资额、建设规模、工期、实施方案、工作计划、项目公司增加注册资本、 
经营管理机构及人员设定、项目建设管理机构及人员设定、项目投资建设资金筹 
措方案、使用计划及其中贷款部分的实际贷款额度、时间等进行决议。经营管理 
层将定期向董事会报告项目进展情况。 
    同意授权董事长签订项目建设相关的法律文件，包括但不限于项目协议、贷 
款协议等。 
    表决结果：8 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 
    2、审议通过了《关于调整公司总部部门设置的议案》。 
    为适应未来发展要求，同意《公司总部部门设置调整方案》，具体调整如下： 
    （1）设立余热发电事业部、合同能源管理事业部。其中，原市场营销中心 
与项目管理中心合并成立余热发电事业部。原合同能源管理中心整合为合同能源 
管理事业部。原新产业事业部进一步强化和完善业务开拓和管理职能。 
    （2）设立设计部和采购部。原项目管理中心所属的技术部和采购部提升至 
公司层面，成立设计部和采购部，强化业务建设职能。 
    （3）设立运行考核部。原工程费用控制部分拆后强化公司总部生产经营的 
运行、考核、监控职能。 
    （4）其他部门除个别职责调整外设置不变。 
    同意授权公司总裁办公会根据上述组织机构调整方案，编制具体执行方案， 
确定包括但不限于部门职责、人员、岗位编制、薪酬、考核等方案内容，并组织 
落实方案实施。 
    表决结果：8 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 
    特此公告。 
中材节能股份有限公司董事会 
          2015 年 12 月 9 日